Efecty acusado de estafa, fraude y enriquecimiento ilícito
El ente de control le dio un plazo a la empresa para rendir cuenta sobre el valor, emisor, fecha y concepto de pago de la facturas que aparecen relacionadas en la investigación. Según la Fiscalía hay un movimiento ilegal de 4,5 millones de dólares.
Luz Mary Guerrero máxima accionista y sus socios son acusados por proceso de falsedad, estafa, fraude, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito entre otros, en el cual les piden que aclaren si alteraron las finanzas que fueron presentadas a la Dian.
Por otra parte, el caso ya está en manos de un juez, quien dictaminará si hubo manipulación de la contabilidad de la empresa mientras la superintendencia decidirá si se impondrán sanciones.
